Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 77

TARKL 12.12.2024 § 77  

 Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kaupungin/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

 Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

  Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös Kaupunginjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. TE-uudistuksen vaikutuksiin, maakuntakaavaan ja talouden sopeuttamiseen liittyviä asioita.

Talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle mm. VOS-uudistukseen, taloushallintojärjestelmän uusimiseen ja vuoden 2025 talousarvioon liittyviä asioita. 

Kehittämisjohtaja oli toimittanut etukäteen tarkastuslautakunnalle kehitys-tulosaluetta koskevan kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla olleisiin kysymyksiin. Kehittämisjohtajan esitys eteni tarkastuslautakunnalle toimitetun aineiston mukaisesti.

Tulosalueen ajankohtaisina asioita tuotiin esille mm. kotoutumiseen, valmiussuunnitteluun ja työllisyyden hoitoon liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin kehitys-tulosalueen strategiasta johdettujen talousarviotavoitteiden toteutumista v 2024.

Talousarvion toteutumasta todettiin, että tulosalueen nettototeutuma ajalta 1-10 2024 Melan tasaus huomioiden oli -828 t€, talousarviossa nettototeutuma on -1,4 M€, jolloin toteutuma on 57,95 %.

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja oli toimittanut tarkastuslautakunnalle etukäteen kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla olleisiin kysymyksiin.

Ajankohtaisina asioina tuotiin esille mm. säästöohjelman toteuttamiseen, yt-neuvotteluihin ja digitalisaatioon liittyviä asioita.

Talousarvion toteutumisen osalta todettiin, että ajalta 1-10/2024 (83,3 %) toimintatuottojen toteutuma oli 78,9 % ja toimintakulujen 77,46 %. Toimintakate oli -2,0 M€ kun se talousarviossa on -2,7 M€.  

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin hallinto ja henkilöstö -tulosalueelle asetettujen strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumista vuonna 2024.

Tarkastuslautakunta keskusteli tietoturvaan ja tietohallintoon liittyvistä asioista.